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蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

來源于:蘇州園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 發(fā)布時(shí)間:2022-06-09

各位股東

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司以下簡稱公司”)定于2022630上午900在公司會(huì)議室召開2021年年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下

一、會(huì)議的召集人、方式

1.召集人公司董事會(huì)

2.召開方式:【本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開,公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、通訊投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)】。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員準(zhǔn)備好本人身份證原件和本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以備驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)參會(huì)人員于本次會(huì)議召開之日前至少5(五)日將本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以及其他材料郵寄至本通知注明的聯(lián)系人以備驗(yàn)證

二、審議議案

1.《關(guān)于<公司董事會(huì)2021年年度工作報(bào)告>的議案》

2.《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

3.《關(guān)于變更公司董事的議案》

4.《關(guān)于變更非職工監(jiān)事的議案》

除上述所列議案外,各股東若有其他需要交本次股東大會(huì)審議的議案,請(qǐng)于2022624前將提案遞交公司董事會(huì)秘書。

三、出席會(huì)議人員

1.公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

1個(gè)人股東個(gè)人股東親自現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的,應(yīng)提交本人親自簽名的身份證復(fù)印件委托代理他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)提交股東《授權(quán)委托書》請(qǐng)見附件、股東及代理人簽名的身份證復(fù)印件。

2法人股東法人股東應(yīng)由法定代表人負(fù)責(zé)人或者法定代表人負(fù)責(zé)人)委托的代理人或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人)出席會(huì)議。法定代表人負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí),應(yīng)提交法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件(以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章,身份證復(fù)印件須由本人簽字);委托代理人出席本次股東大會(huì)時(shí),代理人請(qǐng)?zhí)峁┓ㄈ斯蓶|的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法定代表人(負(fù)責(zé)人)及代理人的身份證復(fù)印件(由代理人本人簽字,法定代表人(負(fù)責(zé)人出具的《授權(quán)委托書》(請(qǐng)見附件)或法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件,相關(guān)委托文件應(yīng)載明授權(quán)范圍以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章

會(huì)務(wù)組核對(duì)身份證原件、《授權(quán)委托書》原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并留存身份證復(fù)印件、《授權(quán)委托書》原件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,以查驗(yàn)參會(huì)人員的身份。待參會(huì)人員身份核驗(yàn)通過后,參會(huì)人員在簽到表中簽到,受托參會(huì)人簽本人姓名并注明委托身份

2.公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議,總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。

四、會(huì)議地點(diǎn)

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室

五、會(huì)議時(shí)間

2022】年【6】月【30】日【上午900

六、會(huì)議表決

現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及代理人請(qǐng)按照會(huì)議主持人的要求于會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)填寫表決票并投票。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話0512-67686400

電子郵件admin@szgardens.com

 

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年06月09

附件

1.《送達(dá)回執(zhí)》

2.《法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書》

3.《授權(quán)委托書》

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